Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"<BR>02.02.2024 08:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха /Якутия/ респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2024г.;</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2024г.;</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение предложений о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров по предложению основного акционера Акционерного общества «Страховой медицинской компании «Сахамедстрах» от 30.01.2024г. № 643/309-07.</P>
<P>2.Рассмотрение предложений по утверждению кандидатуры аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров по предложению основного акционера Акционерного общества «Страховой медицинской компании «Сахамедстрах» от 30.01.2024г. № 643/309-07.</P>
<P>В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Ф. Даутов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.02.2024г.</P>